北京金自天正智能控制股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年12月16日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人高真女士主持。经与会监事认真讨论,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第三届监事会监事候选人提名的议案》。

    持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名方伦言先生、王社教先生、李崇坚先生为公司第三届监事会监事候选人,公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为第三届监事会监事候选人。

    此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    附：第三届监事会监事候选人简历

    附：第三届监事会监事候选人简历

    方伦言,男,中国国籍,58岁,中共党员,高级工程师。1968年毕业于沈阳冶金机械学校,2005年获政府特殊津贴。曾任冶金自动化研究设计院副科长、副处长、副所长、处长兼党支部书记、院长助理。1996年6月20日起任冶金自动化研究设计院副院长。

    王社教,男,中国国籍,39岁,中共党员,高级会计师,硕士学位。1988年毕业于西安交通大学会计学院(原陕西财经学院)会计系工业财务会计专业,获经济学学士学位,2004年12月获中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京蔼依根电气传动有限公司(中德合资)财务经理,冶金自动化研究设计院传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长,北京金自天正智能控制股份有限公司(筹)财务工作小组副组长、财务金融部副部长兼会计室主任、财务金融部部长,自动化院副总会计师兼财务经济部主任,2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院总会计师。上市公司独立董事培训班结业。

    李崇坚,男,中国国籍,53岁,中共党员,教授级高级工程师,工学博士。清华大学电机专业毕业。曾任冶金部自动化研究院副总工程师、传动所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事电气传动及自动化的研究工作,是一位很有建树,并作出突出贡献的专家。曾获国家及省部级奖一、二等奖多项。在科学研究、开发经营、产业建设和行政管理等方面具有领导才能。1996年获政府特殊津贴,1998年被国家人事部批准为国家有突出贡献专家。现任硕士生导师、清华大学博士生副导师、中国电工学会常务副理事,2005年9月8日起任冶金自动化研究设计院总工程师。

    邱建平,男,50岁,中共党员,高级工程师,1982年毕业于北京钢铁学院,学士学位。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、主任、副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司采购供应部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部总经理。

    高萍,女,48岁,中共党员,高级工程师,1982年毕业于北京钢铁学院热能工程系,学士学位。曾任冶金自动化研究设计院仪表五室党支部书记,曾获冶金工业部科技成果三等奖,多次被评为先进工作者、优秀党员、优秀党务工作者。现任北京金自天正智能控制股份有限公司工会主席、产品部党支部书记、产品部主任。