本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于２００５年８月８日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２００５年８月１８日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到五人，董事周康先生、方伦言先生，因公未能出席董事会，共同委托董事长张剑武先生代为行使表决权，独立董事吴晓根先生，因公未能出席董事会，委托独立董事孙为先生代为行使表决权，独立董事周新长先生，缺席本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持，公司监事高真女士、马武先生、范湘钧先生和总经理杨溪林先生列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、逐项举手表决的方式通过了如下决议：

    １、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２００５年半年度报告及２００５年半年度报告摘要》；

    ２、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》；

    因业务发展需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，期限壹年。董事会并授权总经理代表公司签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

    ３、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任张丕贞先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生为公司副总经理，同意李崇坚先生、李凯先生辞去公司副总经理的议案》；

    公司独立董事吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见，认为张丕贞先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生符合担任公司副总经理的条件，同意聘任张丕贞先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生为公司副总经理（本事项经独立董事吴晓根先生、孙为先生事前认可）。

    附：张丕贞先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生简历

    张丕贞先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生简历：

    张丕贞，男，中国国籍，５１岁，中共党员， １９７８年毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学）仪表专业，高级工程师。曾任冶金部自动化研究院系统所办公室副主任、机关党支部书记、综合办公室主任、科研生产办公室主任、所长助理、副所长、所总支副书记，冶金部自动化研究院人事教育部主任，冶金部自动化研究院冶金自动化生产力促进中心副主任，冶金自动化研究设计院工程中心主任，冶金部自动化研究院院务部主任、院长助理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事。

    路尚书，男，中国国籍，４２岁，中共党员，１９８３年７月毕业于华中科技大学电机专业，工学学士，教授级高级工程师，２００１年获政府特殊津贴。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理兼钢铁事业部总经理。

    党红文，男，中国国籍，４８岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。１９８４年毕业于清华大学工业自动化专业。主持或独立开发多种仪表，获两项国家专利。曾任研究室副主任、主任，仪表研究设计所副所长、所长，北京金自天正智能控制股份有限公司仪表事业部部长。现任中国仪器仪表学会节能仪表学会理事，中国仪器仪表行业协会理事，自动化仪表学会理事，自动化仪表协会理事，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、党总支副书记。

    李江，男，中国国籍，４０岁，农工民主党党员，１９８６年毕业于成都科技大学（现四川大学）自动控制专业，高级工程师。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长，现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理兼产品事业部总经理，农工民主党丰台区工委委员，农工民主党北京市经济科学委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会青联委员。