金自天正_公司公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改议案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开及出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开2004年度股东大会的通知》。2005年5月17日上午9时,公司2004年度股东大会在北京丰台科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长张剑武先生主持了本次会议。

股东及股东授权代表共计4人出席本次大会,代表公司股份5997.55万股(出席本次大会的股东均为非流通股股东),占公司股份总数9939.8万股的60.34%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案,并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：

1、审议并通过了《2004年度董事会工作报告》。

此报告同意股数为5997.55万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议并通过了《2004年度监事会工作报告》。

此报告同意股数为5997.55万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议并通过了《2004年年度报告及2004年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要同意股数为5997.55万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议并通过了《2004年度财务决算报告》。

此报告同意股数为5997.55万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议并通过了《2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2004年度共实现净利润12,235,092.30元(以合并会计报表为准),按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定, 提取10%法定盈余公积金1,679,840.22元,提取10%法定公益金1,679,840.22元。本年度可供股东分配利润为8,875,411.86元, 加上年初转入的未分配利润39,817,896.95元,报告期内已实施普通股股利分配34,407,000元,本次可供股东分配的利润为14,286,308.81元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,决定作如下分配：以2004年度末总股本9939.8万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.0元(含税),共计派发现金股利9,939,800.00元(含税),占本次可分配利润的69.58%,余额4,346,508.81元结转下一年度。

本次公司不实施资本公积金转增股本。