本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年8月25日在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人,实到八人,孙为独立董事因出差在外未能出席董事会,委托吴晓根独立董事代为行使表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。会议经充分讨论,形成以下决议：

    1、审议并通过了《2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过了《关于投资成立成都金自天正智能控制有限公司的议案》。

    为了加强对攀钢、威钢、达钢等成都及附近地区的大客户的市场营销工作,贴近大客户需求,增强对客户需求的响应能力,以配合公司自有品牌产品的产业化发展战略,同时积极向西南及西部地区(包括四川、重庆、云南、贵州、广西、新疆、青海、西藏等)和其他行业市场(如烟酒、化工、能源、电力、有色金属、机械装备等行业)扩张,以形成金自天正在西南地区的区域性营销平台,公司决定成立成都金自天正智能控制有限公司(暂定名,以工商注册为准)。

    该公司为由北京金自天正智能控制股份有限公司投资控股,自然人参股,有独立法人资格的科技型公司。公司将注册在四川省成都市,注册资金为人民币500万元,北京金自天正智能控制股份有限公司出资450万元,占该公司注册资本的90%,自然人出资50万元,占该公司注册资本的10%。该公司的业务以自动化工程、计算机软件、系统集成、通信、相关产品开发以及销售、代理为主。