特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日在北京市召开,股东及股东授权代表共计4人出席本次大会,代表公司股份4613.5万股,占公司总股本7646万股的60.34%。公司董事、监事出席了会议,公司聘请的律师袁胜华列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑武先生主持,大会审议了列入会议通知中的各项议案,并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：

    一、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议并通过了《2003年年度报告及2003年年度报告摘要》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议并通过了《2003年度财务决算报告》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议并通过了《2003年度利润分配预案》。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2003年度共实现净利润21,536,540.60元(以合并会计报表为准),按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定,提取法定盈余公积金2,278,459.74元,提取法定公益金2,278,459.74元。本年度可供股东分配利润为16,979,621.12元,

    加上年初转入的未分配利润38,130,275.83元,报告期内已实施普通股现金股利分配15,292,000.00元,本次可供股东分配的利润为39,817,896.95元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配：以2003年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股送3股股票股利并派送现金股利1.5元(含税),共计派发股票股利22,938,000.00元、现金股利11,469,000.00元(含税),合计分配股利34,407,000.00元,占本次可分配利润的86.41%,余额5,410,896.95元结转下一年度。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    有关现金股利的派送和股票股利的派发事宜,公司将另行公告。

    六、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

    公司在筹备阶段及成立之后一直聘任岳华会计师事务所有限责任公司进行所有涉及

    公司财务方面的审计工作,公司与岳华会计师事务所有限责任公司的合同将于2004年4月30日到期,为保障公司财务审计工作的延续性,公司拟继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作,聘期自2004年5月1日至2005年4月30日,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。(2003年度,公司支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬为人民币20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议并通过了《关于提名王赤宇先生为公司董事的议案》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    该项议案同意股数为4613.5万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议并通过了《关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》。

    关联股东进行了回避,经非关联股东表决,同意该议案的股东所代表的股份数为260万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股。

    10、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。

    关联股东进行了回避,经非关联股东表决,同意该议案的股东所代表的股份数为260万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师出席见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

    特此公告！

    

北京金自天正智能控制股份有限公司

    2004年4月27日