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    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年4月27日在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人,实到九人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。经充分讨论,会议形成以下决议：

    1、审议并通过了《关于投资成立太原金自天正电气有限公司的议案》。

    为了增强快速反应能力,使公司的工程、产品、技术服务等直接面向最终用户,建立起覆盖整个中西部地区、行业分布合理、运转高效、贴近客户的营销网络体系,并立足冶金领域积极向冶金外领域拓展。公司决定成立太原金自天正电气有限公司(暂定名,以工商注册为准)。

    该公司为由北京金自天正智能控制股份有限公司投资控股,公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司参股,有独立法人资格的科技型公司。公司将注册在山西省太原市,注册资金为人民币500万元。北京金自天正智能控制股份有限公司出资450万元,占该公司注册资本的90%,上海金自天正信息技术有限公司出资50万元,占该公司注册资本的10%。该公司的业务以自动化工程、计算机软件、系统集成、通信、相关产品开发以及销售、代理为主。

    2、审议并通过了《关于投资成立本溪金自天正电气有限公司的议案》。

    为了强化营销渠道,贴近大客户需求,增强对客户需求的响应能力,以配合公司自有品牌产品的产业化发展战略；强化对本钢、鞍钢、北钢等本溪及附近地区的大客户的营销,积极向东北地区(包括辽宁、吉林和黑龙江三省)和其他行业市场(如石油、化工、能源、电力、机械装备等行业)扩张,以形成公司在东北地区的区域性营销平台。公司决定成立本溪金自天正电气有限公司(暂定名,以工商注册为准)。

    该公司为由北京金自天正智能控制股份有限公司投资控股,公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司参股,有独立法人资格的科技型公司。公司将注册在辽宁省本溪市,注册资金为人民币500万元。北京金自天正智能控制股份有限公司出资450万元,占该公司注册资本的90%,上海金自天正信息技术有限公司出资50万元,占该公司注册资本的10%。该公司的业务以自动化工程、计算机软件、系统集成、通信、相关产品开发以及销售、代理为主。

    3、审议并通过了《关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》

    因业务发展需要,公司决定向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度,期限壹年。董事会并授权总经理代表公司签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

    4、审议并通过了《关于聘任胡邦周先生为公司副总经理的议案》

    三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见,认为胡邦周先生符合担任公司副总经理的条件,同意聘任胡邦周先生为公司副总经理。

    5、审议并通过了《2004年第1季度报告》。

    附：胡邦周生简历

    胡邦周先生简历：

    胡邦周,男,中国国籍,42岁,高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业,主持完成多项重大工程项目。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书。