本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004 年4 月5 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。在公司第二届董事会第八次会议上，董事会提名史建民先生为公司第二届董事会董事候选人，史建民先生因工作原因，无法履行作为北京金自天正智能控制股份有限公司董事的相关职责，于2004 年3 月30 日提出不作为公司董事候选人的申请。会议经通讯表决，8票表决同意，决定修改第二届董事会第八次会议有关公司董事提名的议案内容并提名王赤宇先生为公司董事候选人，决定将第二届董事会第八次会议决议提交公司2003 年度股东大会审议的“关于提名史建民先生为公司董事的议案”修改为“关于提名王赤宇先生为公司董事的议案”，提交公司2003 年度股东大会审议。三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次提名发表了独立意见，认为王赤宇先生符合担任公司董事的条件，同意董事会提名王赤宇先生为公司董事候选人。

    董事会决定对将于2004 年4 月27 日召开的公司2003 年度股东大会审议事项：《关于提名史建民先生为公司董事的议案》修改为:《关于提名王赤宇先生为公司董事的议案》，请公司投资者注意。

    附:王赤宇先生简历

    附：王赤宇先生简历

    王赤宇，男，中国国籍，38 岁，中共党员，高级会计师，1986 年毕业于哈尔滨工业大学精密仪表系,1996 年毕业于北京航空航天大学管理学院工商管理专业，硕士学位，曾任贵州红阳机械（集团）公司团委书记，贵州红阳机械（集团）公司及中外合作红阳密封件有限公司财务部副部长、部长,副总会计师，贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务部副部长，现任北京富丰高科技发展总公司副总经理，中关村科技园区丰台园管理委员会资产管理中心副主任。