北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2004年3月24日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人高真女士主持。经充分讨论,会议形成以下决议：

    1、审议并通过了《2003年年度报告及2003年年度报告摘要》

    3、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》

    监事会认为：

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面,符合法律、法规和公司章程的有关规定,公司决策程序合法、合规；此外,公司已建立完善的内部控制制度并得到了有效执行,防止了经营管理风险,公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法,尽职尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金使用情况

    2002年9月,公司首次公开发行人民币普通股3000万股,扣除发行费用后实际募集资金25638万元,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,并已按公司2003年半年报承诺的计划进度实施。

    4、报告期内公司收购、出售资产行为

    公司出资300万元受让上海金自天正信息技术有限公司15个自然人股东共计30%的股权(目前此项股权转让已办理完毕),公司监事会审查认为上述交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益。

    5、关联交易情况

    报告期内,本公司与关联方冶金自动化研究设计院、北京中冶科技发展公司、北京冶金横河自动化工程有限公司、北京中钢实业总公司、北京阿瑞姆科贸集团发生了关联交易,监事会审查认为,关联交易客观公平,没有损害公司利益。

    6、报告期内,担任公司审计任务的岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    本次会议审议通过的公司2003年度监事会工作报告,需提请2003年度股东大会审议。

    特此公告。