特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月30日上午9：00在北京市召开,股东及股东授权代表共计五人出席本次大会,代表公司股份4618万股,占公司总股本7646万股的60.40%。公司董事、监事出席了会议,公司聘请的律师赵辉列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑武先生主持,大会审议了列入会议通知中关于修改公司章程的议案,并以记名投票的方式进行表决,表决情况为：同意股数4618万股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市星河律师事务所赵辉律师出席见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、经与会董事签字确认的本次股东大会记录；

    3、北京星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。