本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年4月3日下午1时30分在公司二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十人,汪洪董事出差在外未能到会,委托张剑武董事代为行使表决权。全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。经充分讨论,会议形成以下决议：

    1、审议并通过了《关于董事会提名委员会工作细则的议案》11票表决,全票通过董事会提名委员会工作细则(详见上交所网站)。

    2、审议并通过了《关于董事会审计委员会工作细则的议案》11票表决,全票通过董事会审计委员会工作细则(详见上交所网站)。

    3、审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》11票表决,全票通过董事会薪酬与考核委员会工作细则 详见上交所网站 。

    4、审议并通过了《关于董事会战略委员会工作细则的议案》11票表决,全票通过董事会战略委员会工作细则 详见上交所网站 。

    5、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》11票表决,全票选举孙为先生(独立董事)、周新长先生(独立董事)、张玉庆先生为公司董事会提名委员会委员、孙为先生为公司董事会提名委员会主任委员。

    6、审议并通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》11票表决,全票选举吴晓根先生(独立董事)、周新长先生(独立董事)、方伦言先生为公司董事会审计委员会委员、吴晓根先生为公司董事会审计委员会主任委员。

    7、审议并通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》11票表决,全票选举周新长先生(独立董事)、孙为先生(独立董事)、张剑武先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、周新长先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    8、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。11票表决,全票选举薛兴昌先生、张剑武先生、周康先生、孟维宗先生、葛钢先生、孙为先生独立董事 为公司董事会战略委员会委员、薛兴昌先生为公司董事会战略委员会主任委员。