本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司2003年2月27日第二届董事会第二次会议决定于2003年4月3日召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年4月3日(星期四)上午9：00；

    二、会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司二楼大会议室；

    三、会议审议事项：

    1、2002年度董事会工作报告

    2、2002年度监事会工作报告

    3、2002年年度报告及2002年年度报告摘要

    4、2002年度财务决算报告

    5、2002年度利润分配预案

    6、关于续聘公司会计师事务所及其报酬的议案

    7、关于董事会设立专门委员会的议案

    四、出席会议人员：

    1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师；

    2、凡在2003年3月21日当天(星期五)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

    五、出席会议登记办法：

    1、公司法人股东法定代表人或其授权委托代理人出席,代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法宝代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、外地股东可用信函或传真方式登记。

    4、登记时间：2003年4月26日上午9：00-下午4：00。

    六、注意事项：

    1、本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；

    2、公司地址：北京市丰台区丰台路84号

    3、联系人：胡邦周

    4、联系部门：公司董事会秘书办公室

    5、联系电话：(010)63848915；(010)63812255-3826

    传真：(010)63812131

    邮编：100071