北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称″公司″)第二届监事会第二次会议于2003年2月26日于公司二楼小会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人高真女士主持。经充分讨论,会议形成以下决议：

    1、审议并通过了《2002年年度报告及2002年年度报告摘要》

    2、审议并通过了《2002年度关联交易情况的报告》

    3、审议并通过了《2002年度监事会工作报告》

    监事会独立意见

    (1)公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认为公司决策程序合法,公司已建立完善的内部控制制度,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法,尽职尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务的情况

    经严格审查,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)公司最近一次募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金是于2002年9月完成的首次公开发行人民币普通股3000万股,扣除发行费用后实际募集资金256,379,830.79元,募集资金项目已按计划实施。

    (4)报告期内公司收购、出售资产行为

    报告期内公司无收购、出售资产行为。

    (5)关联交易情况

    报告期内,本公司与关联方冶金自动化研究设计院、北京中冶科技发展公司、北京冶金横河自动化工程有限公司、北京中钢实业总公司、北京阿瑞姆科贸集团发生了关联交易,监事会审查认为,关联交易客观公平,没有损害公司利益。

    (6)报告期内,担任公司审计任务的岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    本次会议审议通过的公司2002年度监事会工作报告,需提请2002年度股东大会审议。

    特此公告。