本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年1月27日在本公司二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到9人,一名董事因病,一名董事因公出差未能到会,二人共同委托周康董事代为行使表决权。全体监事会成员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经充分讨论,全体与会董事一致通过了如下决议：

    一、选举张剑武先生为公司董事长,周康、薛兴昌先生为公司副董事长。

    二、聘任葛钢先生为公司总经理。

    三、同意赵恩光先生辞去公司董事会秘书职务,聘任胡邦周先生为公司董事会秘书,委任党红文先生为公司董事会证券事务代表。

    附件：

    葛钢先生、胡邦周先生、党红文先生简历

    葛钢,男,中国国籍,46岁,中共党员,教授级高级工程师,工学学士。1982年毕业于东北工学院(现东北大学)工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副主任,传动研究设计所所长,北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。主持完成多项国家重大工程项目,1994年起享受政府特殊津贴。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理、中国自动化学会电气自动化委员会委员、中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员和北京电力电子学会常务委员。

    胡邦周,男,中国国籍,41岁,高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业,主持完成多项重大工程项目。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任。

    党红文,男,中国国籍,46岁,中共党员,教授级高级工程师,工学硕士。1982年毕业于清华大学工业自动化专业,获学士学位,1984年获清华大学工学硕士学位。曾任冶金部自动化研究院仪表三室副主任,仪表开发室主任,仪表研究设计所副所长、所长,北京金自天正智能控制股份有限公司仪表事业部部长。主持或独立开发多种仪表,获两项国家专利。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理,中国仪器仪表学会节能仪表分会理事,自动化仪表学会理事,中国仪器仪表行业协会理事,自动化仪表协会理事。