本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2006年5月31日召开2005年年度股东大会,有关会议通知的详细内容(河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知<公告编号2006-013>)已刊载于2006年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    根据中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)及上海证券交易所的要求,经公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司提议,公司董事会审核后,同意将下列议案作为增加提案,提交河北裕丰实业股份有限公司2005年年度股东大会审议：

    一、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的提案；

    二、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司股东大会议事规则》的提案；

    三、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的提案；

    四、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司监事会议事规则》的提案。

    相关提案的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    增加提案后,公司2005年年度股东大会审议的全部提案为：

    一、审议《2005年度董事会工作报告》；

    二、审议《2005年度监事会工作报告》；

    三、审议《2005年度公司财务报告》；

    四、审议《2005年度公司利润分配方案》；

    五、审议《2005年年度报告及其摘要》；

    六、审议关于《成立〈河北裕丰实业股份有限公司生物技术工程公司〉的议案》；

    七、审议关于《续聘会计师事务所的议案》；

    八、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的提案；

    九、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司股东大会议事规则》的提案；

    十、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的提案；

    十一、关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司监事会议事规则》的提案。

    其他有关召开公司2005年年度股东大会的事项不变。

    特此公告

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    2006年5月18日