本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分                         关联人   占同类交易的比例   2005年采购总金额
    采购原材料     纸箱、纸盒等酒类包装材料   河北衡水长虹包装装潢有限公司             12.48%     9,709,498.21元

    二、关联方介绍和关联关系

    河北衡水长虹包装装潢有限公司地址：衡水市红旗南大街117号法定代表人：李术青注册资本：人民币壹佰万元经营范围：生产和销售纸制品,塑料制品,商标、包装材料的印制、销售印刷材料。2.与上市公司的关联关系：是公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的全资子公司。 3.履约能力分析：根据河北衡水长虹包装装潢有限公司的技术装备水平、生产经营状况和财务状况,交易方具备充分的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    按照公开、公平、公正原则,依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进,能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应,且价格相对市场同类产品偏低,不会损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量,及时供货,且价格低于市场价格,公司与其合作将会继续。公司目前仅有12.48%的包装材料由关联方供应,关联方对公司的独立性影响不大,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    本关联交易事项由公司第三届董事会第二次会议审议通过,同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》,并提交2005年年度股东大会审议。关联董事张永增先生回避表决,独立董事事前同意将该关联交易事项提交董事会讨论,认为董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规,关联交易的定价公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议,河北衡水长虹包装装璜有限公司应按本公司要求,及时向本公司供应酒类包装物。收费定价,按以下标准计算：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格,则为推定价格。该协议有效期为10年,自协议生效之日起计算。

    七、其他相关说明

    该事项曾经2000年4月9日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过。

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    2006年3月27日