本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北裕丰实业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年1月18日上午11时30分在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王永芳先生主持,审议并通过了以下决议:
    一、 全体监事一致选举王永芳先生为公司监事会主席。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    二、 审议通过了《关于对河北城市人食品有限公司追加投资的议案》。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于修改公司章程营业范围即增加"饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售"》。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    河北裕丰实业股份有限公司
    监 事 会
    二OO六年一月十八日