本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年11月27日上午9时在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，全部监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    《公司章程》原第一百四十六条：″董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。公司董事会成员中独立董事两名。″修改为：″第一百四十六条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。独立董事至少占三分之一。″

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会提名张新广、魏志民、刘彦龙、刘兰春、陈辅珍、张永增、吕志强、秦玉昌、石静霞为公司第二届董事会候选人，其中吕志强、秦玉昌、石静霞为独立董事候选人（董事候选人简历，详见附件）。

    三、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。

    四、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    五、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》。

    以上三、四、五三项议案见www.sse.com.cn。

    六、审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。

    1、会议召开时间：2002年12月30日，星期一，上午9时，会期半天。

    2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议《关于修改公司章程的议案》。

    （2）审议《公司董事会换届选举的议案》（采取累计投票制）。

    （3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采取逐项表决）。

    （4）审议《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》。

    （5）审议《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》

    （6）审议《河北裕丰实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

    （2）截至2002年12月23日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    （2）登记时间

    2002年12月27日上午8：00－12：00,下午14：00－18：00时。

    （3）登记及联系方法：

    地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司

    证券部联系人：刘勇武晓涛

    联系电话：0318－2122755

    传真：0318－2127145

    邮编：053000

    注：出席会议者食宿及交通费自理。

    附件：第二届董事会董事候选人简历

    张新广 男，汉族，生于1964年2月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省衡水市。1985年7月到老白干酒厂工作，历任老白干酒厂车间副主任、企管处处长、老白干集团副总经理，1999年12月至2002年1月任股份公司副董事长，2002年1月至今任股份公司董事长。张新广同志多次荣获管理成果奖、科技进步奖等奖项和荣誉称号，2000年7月被国家人事部专家服务中心聘为专家顾问委员。

    魏志民 男，汉族，生于1949年3月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任股份公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。

    刘彦龙 男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任股份公司董事、副总经理，2000年3月出任股份公司总经理，2002年1月至今任股份公司副董事长兼总经理。被评为2000年度河北省优秀青年企业家、衡水市″十杰″青年。

    刘兰春 男，汉族，生于1956年5月，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县百货公司团支书、安平县食品公司何庄站会计、副站长，1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理，1999年12月至今任股份公司董事、副总经理。

    张永增 男，汉族，生于1948年4月，大专文化，中共党员，高级经济师，原籍河北省深州市。历任衡水地区煤矿副矿长、矿长，老白干酒厂副厂长、厂长、党委书记，老白干集团董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任股份公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任股份公司董事长，现任老白干集团董事长、党委书记兼任股份公司董事。张永增先生是十六届全国党代会代表、衡水市人大代表、河北省政协委员、河北省劳动模范、享受政府特殊补贴的优秀管理专家、全国″五一″劳动奖章获得者。

    陈辅珍 女，汉族，生于1956年11月，大专文化，中共党员，会计师，原籍四川省纳溪县。历任老白干酒厂财务科会计、财务科副科长、财务科科长、老白干集团财务处处长，1999年12月至今任公司董事并兼任财务部主任。

    吕志强 男，汉族，生于1937年4月，大学文化，教授，原籍河北省雄县。吕先生毕业于河北农业大学畜牧专业，后留校任教，曾获国家教委优秀教学成果特等奖（集体），被评为享受国务院政府特殊津贴专家。先后主持河北省科委重点科研项目″河北省瘦肉猪配套系－冀合白猪培育″、″汉沽黑猪培育″、″河北省种猪测定和杂种优势利用″等，取得重要成果，分别获河北省科技进步一、二、三等奖和国家科委科技进步三等奖。编著出版《养猪手册》、《科学养猪之路》、《瘦肉型猪饲养新技术》、《瘦肉型猪繁育与饲养》、《现代猪肉生产理论与实践》、《中国养猪大全》等六部专著。2001年4月受聘为股份公司独立董事。

    秦玉昌 男，汉族，生于1963年10月，硕士学位，研究员，原籍河南林县。现任国家饲料工程技术研究中心主任助理、中国农业科学院饲料研究所副所长、北京农业工程学会理事、中国饲料工业协会理事。目前从事科研开发、产业管理和安全食品示范基地建设的研究。″九五″期间主持和参加了国家攻关课题″酒糟生产饲料技术″、″高效水产配合饲料的最佳生产工艺参数研究″、″气流对撞干燥机的研究″，均通过国家″九五″项目组验收；″十五″期间主持了国家攻关课题″优质环保型配合饲料生产及质量保证关键技术研究″，编写重要技术报告、论文、可行性报告12部，其中《我国饲料安全工程建设研究》收入中国人民大学论文库，《土豆干燥过程中内部传热传质的数值模拟》获1995－－1998年度《农业工程学报》优秀学术论文；获得国家专利1项，获农业部科技进步三等奖1项。2001年4月受聘为股份公司独立董事。

    石静霞 女，生于1970年8月，法学博士，原籍河南省济源市，现任对外经济贸易大学法学院副教授，担任豫光金铅、华资实业、武汉天一等多家公司的常年法律顾问以及天津科润、广州迪森公司的独立董事。出版法律著作六部，法律论文十余篇。其中专著：《跨国破产的法律问题研究》是国家″九五″重点图书。是国家社科基金重点项目－″涉外经济法研究″课题主要参加者，目前是国家教育部和国务院学位办公室奖励基金资助项目－″国际服务贸易的法律问题研究″课题主持人。