本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年10月27日上午10时30分在公司三楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2005年10月17日向各位董事发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题：

    一、审议了《公司2005年第三季度报告》。

    与会监事认真审查后认为：2005年第三季度报告真实、客观、公正地反映了本公司半年度的财务状况和经营成果。

    二、审议通过了《衡水老白干酒改造扩建项目的议案》。

    与会监事审议该项议案后认为：本次对衡水老白干酒生产厂房进行改造扩建,有利于公司快速发展,符合公司及全体股东的利益。

    三、审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干扩建相配套的制曲技改用地的议案》。

    与会监事审议该项议案后认为：其定价依据公平、合理,决策程序合法、有效,没有损害公司的利益。

    四、审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》。

    与会监事审议该项议案后认为：其定价依据公平、合理,决策程序合法、有效,没有损害公司的利益。

    五、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满,公司监事会提名陈国新、孙凤娟、马怀让为第三届股东监事候选人(监事候选人简历详见附件),并提交2005年第一次临时股东大会审议。

    河北裕丰实业股份有限公司监事会

    二OO五年十月二十七日

    附件：第三届监事会监事候选人简历：

    陈国新 男,汉族,生于1953年12月,大专文化,中共党员,原籍河北省武邑县。历任衡水市二轻局科员、科长,衡水老白干酒厂一分厂副厂长、厂长,九州啤酒厂厂长,2000年3月至今任衡水老白干酿酒集团生产处处长。多次荣获衡水市直优秀党员,先后两次荣获河北省轻工厅先进工作者称号。1992年荣获轻工业“现代化管理成果”三等奖。2002年12月任本公司监事。

    孙凤娟 女,汉族,生于1956年9月,大学文化,高级经济师,中共党员,原籍河北省深州市。1981年7月至今在老白干集团工作,历任老白干集团劳动人事处处长,2001年4月任本公司监事。

    马怀让 男,汉族,生于1949年7月,中专文化。1976年至1990年在安平县食品公司子文食品站任副站长,1991年至1997年任安平县食品公司车队队长。1997年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003年5月任本公司监事。