本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年10月26日上午11时在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题:
    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。
    与会监事认真审查后认为:2004年第三季度报告真实、客观、公正地反映了本公司第三季度的财务状况和经营成果。
    二、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司关于合资建设河北城市人食品有限公司的议案》。
    三、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司关于同河北冀衡化学股份有限公司互为对方银行贷款提供等额担保的议案》。
    
河北裕丰实业股份有限公司监事会    二OO四年十月二十六日