本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年10月26日上午9时在公司三楼会议室召开,出席会议的股东共2人,代表有表决权的股份数98,798,500股,占公司股本总数的70.58%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持,公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。

    大会对所提议案进行了认真审议,并采用记名投票的方式,通过了以下决议：

    审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。

    为了增强公司的独立性,减少关联交易,使公司资产更加完整,以及为公司今后的发展增加土地储备,同时解决土地及附着物分离问题,有利于公司进行抵押贷款,减少因互保带来的对外担保风险。公司于2004年7月26日与衡水京安集团有限公司签订了《土地使用权转让协议》,2004年8月3日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案,与会股东同意用公司自有资金受让本公司向衡水京安集团有限公司原租赁使用位于河北省安平县两洼乡东寨子村南、饶安路南的土地,即国有土地使用证编号分别为安平县国用(1999)第01468号、安平县国用(1999)第01469号、安平县国用(2000)第00331号、安平县国用(2000)第00332号、安平县国用(1999)第01828号、安平县国用(1999)第01829号、安平县国用(2001)第00632号的项下土地使用权,土地登记总面积为218,829平方米,转让价格以具有土地评估资格的衡水信达房地产评估咨询有限公司评估后的评估值1,608.38万元(评估基准日2004年7月31日)为交易价格。

    关联股东代表魏志强先生回避该项议案表决。

    投票结果：同意股数65,774,400股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

    本次股东大会由河北信联律师事务所马跃彬律师出席见证并出具了法律意见书,认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、河北信联律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    备查文件全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。