本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：河北衡水远大集团棉纺织总厂

    ●本次担保数量：叁仟捌佰万元,累计为其担保数量：陆仟柒佰万元

    ●对外担保累计数量：陆仟柒佰万元

    一、担保情况概述

    2004年4月8日本公司与中国工商银行衡水分行新华支行(以下简称新华支行)先后签署了1800万元、2000万元的《保证合同》,为河北衡水远大集团棉纺织总厂(以下简称远大集团)贷款提供连带担保,担保金额总计人民币6700万元,期限为12个月。

    二、被担保人基本情况

    远大集团注册地点为衡水市和平中路22号,法人代表梁洪路,经营范围主要为纺纱、纺线、织布,针织坯布制造,公司信用等级AA级,企业财务状况良好,2003年度资产总额50,639.48万元,负债总额33,868.34万元,净资产167,711.42万元,实现利润1,455.35万元(上述数据未经审计)。该企业与本公司无关联关系。

    三、担保协议的主要内容

    鉴于远大集团与新华支行签署借款合同,期限分别为自2004年4月8日至2005年4月7日与2004年4月8日至2005年4月7日,金额总计人民币叁仟捌佰万元整,本公司与新华支行签署借款保证合同,该合同所称保证为连带保证责任。

    四、董事会意见

    2003年3月25日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂互为对方银行贷款提供等额担保的议案》,已经2003年5月14日召开的公司2002年年度股东大会审议通过。2003年8月4日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的担保合同的议案》(相关公告详见2003年3月28日、2003年5月15日、2003年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》)。上述担保事项均在董事长行使权力范围内,符合规定的审批程序。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止目前,公司累计对外担保数量为陆仟柒佰万元,无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、保证合同

    2、远大集团的基本情况和最近一期财务报表

    3、远大集团营业执照复印件

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    2004年4月19日

    河北裕丰实业股份有限公司独立董事

    关于公司购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权的独立意见

    2004年4月19日召开的河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。依据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：

    1、同意本公司购买老白干集团就本次关联交易涉及的土地使用权。

    2、本次关联交易,依据公平、公正、公开的原则进行,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规,关联交易的定价公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    3、 同意将该议案提交2003年年度股东大会审议。