本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004年4月19日上午11时30分在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题：

    一、《2003年度监事会工作报告》。

    二、《公司2003年年度报告及其摘要》。

    三、《公司2004年第一季度报告》。

    四、修改《公司章程》的议案。

    五、《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。

    六、公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》的议案。

    与会监事一致认为,报告期内：

    1、公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,按照上市公司要求规范公司的经营活动,建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    2、公司财务状况良好。2003年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

    3、募集资金使用符合有关规定。

    4、公司涉及的关联交易,其定价依据根据市场价格确定,严格执行决策回避制度,决策程序合法、有效,没有损害公司的利益。