本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年7月4日上午9时在公司三楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2007年6月23日向各位董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

    根据公司的业务发展和2007年度财务审计工作的需要,拟聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。中磊会计师事务所有限责任公司具有证券期货相关业务审计、评估执业资格,注册地北京,并在国内10多个省(区)市设有分所,业务资质较为齐全,技术实力较为雄厚,审计经验较为丰富。与会董事一致同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的财务报告审计机构。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、与会董事一致同意召开2007年第一次临时股东大会审议上述第3项议案(召开时间另行公告)。

    特此公告。

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    二OO七年七月四日