本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2003年2月26日上午9时30分在公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,监事孙凤娟女士因出差未能到会,委托刘燕陵女士代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题：

    一、审议《关于变更募集资金用途的议案》。

    监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：

    改变募集资金用途的议案符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了公平、公开、公正的原则,未发现存在损害公司及股东利益的情况,本次投资有利于公司稳定和拓展销售渠道,完善产品结构,有利于公司实现长久持续稳定发展的战略目标,符合公司和全体股东的利益。董事会切实履行了诚信义务,审议程序符合有关规定。

    二、审议《关于授权董事长根据生产经营需要与银行签署单笔流动资金贷款不超过2000万元的议案》。

    与会监事一致认为,授权董事长根据生产经营需要行使与银行签署单笔流动资金贷款不超过2000万元的权利,可以保证公司及时补充流动资金,保证公司生产经营的正常进行。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、审议《关于高级管理人员年薪的议案》。

    与会监事一致认为,高级管理人员实行年薪制,有利于完善公司激励机制,充分调动高级管理人员的积极性。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    四、审议通过了《关于监事会主席年薪的议案》。

    与会监事一致同意,任期内监事会主席年薪为7万元。

    五、审议通过了《关于调整部分股东监事的议案》。

    因工作调动原因,同意商清艳先生辞去公司监事职务,提名马怀让先生担任公司股东监事。

    以上议案,需经2003年第一次临时股东大会审议通过。

    附件：监事候选人简历

    马怀让,男,汉族,生于1949年7月,中专文化。1976年至1990年在安平县食品公司子文食品站任副站长,1991年至1997年任安平县食品公司车队队长。1997年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。