本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2007年4月24日召开2006年年度股东大会,有关会议通知的详细内容(河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知<公告编号2007-001>)已刊载于2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    近日,公司收到公司监事会提出的"修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的议案"作为增加提案,提交河北裕丰实业股份有限公司2006年年度股东大会审议,临时提案内容如下：

    鉴于公司名称将更改为"河北衡水老白干酒业股份有限公司", 提议将《公司章程》中第四条"公司注册名称：河北裕丰实业股份有限公司 英文名称为：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO.,LTD."条款修改为"公司注册名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 英文名称为：HEBEI HENSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD."。同时鉴于衡水市对市区门牌进行清理并重新编排,衡水市地名委员会办公室将公司注册地址门牌号由"河北省衡水市人民东路39号"变更为"河北省衡水市人民东路809号",提议将《公司章程》中第五条"公司住所：中国河北省衡水市人民东路39号 邮政编码：053000" 条款修改为"公司住所：中国河北省衡水市人民东路809号 邮政编码：053000"。

    增加提案后,公司2006年年度股东大会审议的全部提案为：

    (1)审议《2006年度董事会工作报告》。

    (2)审议《2006年度监事会工作报告》。

    (3)审议《2006年度公司财务报告》。

    (4)审议《2006年度公司利润分配方案》。

    (5)审议《2006年年度报告及其摘要》。

    (6)审议《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。

    (7)审议《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。

    (8)审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。

    (9)审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

    (10)审议《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。

    (11)审议《关于将公司名称更改为"河北衡水老白干酒业股份有限公司"的议案》。

    (12)审议《关于调整部分监事的议案》。

    (13)审议关于修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的提案。

    其他有关召开公司2006年年度股东大会的事项不变。

    特此公告

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    二00七年四月十二日