本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况

    1、 会议时间：2006年4月28日上午8:30。

    2、会议地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼6001会议室

    3、会议方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度报告及年度报告摘要》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2006年度财务预算议案》；

    6、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

    7、审议《关于支付华信(集团)会计师事务所有限责任公司2005年度报酬的议案》；

    8、审议《关于续聘华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》；

    9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

    10、审议《选举赵海先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》,公司第二届监事会第八次会议审议通过,见2005年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》上公告；

    以上议案内容请予2006年4月18日见上交所网站。

    三、会议出席对象

    1、2006年4月21日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参与表决；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员与公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2006年4月25日

    上午8:00-11:00 下午2:00-5:00

    3、登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

    五、其他事项

    1、会期半天,费用自理

    2、公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    邮政编码：643010

    联系电话：0813-5101327

    传 真：0813-5101216

    联 系 人：刘思嘉、田丽萍、李雪

    会议表决、会议登记按照上市公司股东大会议事规则办理。

    特此公告

    附：授权委托书

    

四川大西洋焊接材料股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月24日

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表公司(或本人)出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托人签字(盖章)：

    受托人身份证号码： 受托人签字(盖章)：

    委托日期：

    2006年 月 日