本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1、 会议时间：2005年4月28日上午9：00。

    2、会议地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼6001会议室

    3、会议议程：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2004年年度报告及摘要》；

    (4)审议《公司2004年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2005年度财务预算方案》；

    (6)审议《公司2004年度利润分配预案》；

    (7)审议《关于续聘华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；

    (8)审议《关于万久清辞去独立董事职务的议案》；

    (9)审议《选举曾加先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

    (10)审议《关于陈兰芬辞去公司监事职务的议案》；

    (11)审议《选举周进堂先生为公司第二届监事会监事的议案》。

    以上议案内容请予2005年4月18日见上交所网站。

    4、出席对象

    (1)2005年4月21日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参与表决；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员与公司聘请的律师。

    5、会议登记办法

    (1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间：2005年4月25日

    上午8：00-11：00 下午1：00-5：00

    (3)登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

    6、其他事项

    (1)会期一天,费用自理

    (2)公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    邮政编码：643010

    联系电话：0813-5101327

    传 真：0813-5101216

    联 系 人：田丽萍、刘思嘉、曹铭

    特此公告

    附：授权委托书

    

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

    2005年3月25日

    授权委托书

    兹授权委托     先生(女士)代表公司(或本人)出席四川大西洋焊接材料股份有限
公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名：                     委托人股东账号：
    委托人持股数：                   委托人签字(盖章)：
    受托人身份证号码：               受托人签字(盖章)：
    委托日期：
    2005年   月   日
    

    附件一：

    四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会现就提名曾加为四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司《章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

    2005年3月25日于四川省自贡市

    附件二：

    四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 曾加 ,作为四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人： 曾加

    2005年3月25日于 四川省自贡市

    附件三：

    独立董事简历

    曾加,男,1957年6月出生,高级会计师,曾任自贡鸿鹤化工股份有限公司财务处处长,总会计师、副总经理、常务副总经理,现任自贡鸿鹤化工股份有限公司常务副总经理、总会计师。

    附件四：

    四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1. 本人姓名：曾加

    2.上市公司全称：四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“本公司”)

    3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    本人 曾加 (正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

    声明人：曾加

    2005年3月25日