四川大西洋焊接材料股份有限公司（下称“本公司”）第二届董事会第九次会议于2004年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，其中独立董事温志武委托董事郭万程代行表决权。会议由董事长余大全召集，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保障董事充分知悉会议所议事项并发表意见的前提下，会议通过了如下决议：

    1、关于向中国银行自贡市大安支行申请8000万元人民币综合授信额度的议案；

    本公司向中国银行自贡市大安支行申请8000万元人民币综合授信额度的信用支持。其中：经第二届董事会第六次会议审议通过，并获中国银行自贡市大安支行批准的5000万元人民币综合授信额度继续结转（该项授信的获得已于2004年5月13日公告在《中国证券报》、《上海证券报》上），新增3000万元，期限一年。授信品种为：短期贷款额度4000万元，签发银行承兑汇票额度4000万元，并根据公司经营情况，上述授信品种可调剂使用。

    2、关于向上海浦东发展银行成都分行继续申请8000万元人民币综合授信额度的议案；

    本公司于2003年10月向上海浦东发展银行成都分行申请的8000万元人民币综合授信额度已到期（该项授信的获得已于2003年10月11日公告在《中国证券报》、《上海证券报》上），现向上海浦东发展银行成都分行继续申请8000万元人民币综合授信额度，期限一年。

    3、关于向中国民生银行成都分行申请5000万元人民币综合授信额度的议案；

    本公司向中国民生银行成都分行申请5000万元人民币综合授信额度，期限一年。

    特此公告