为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,控制公司对外担保风险,维护公司股东权益,根据中国证监会证监发(2003)56号文件的要求,四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会提出对公司《章程》部分条款进行修改,经公司董事会审核,决定将该项提案提交于2004年3月26日召开的公司2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：《关于修改公司〈章程〉部分条款的提案》

    附件：

    关于修改公司《章程》部分条款的提案

    根据中国证监会发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,现提请对公司《章程》进行如下修改：

    一、在原《章程》第四十条后增加如下条款,原有条款依次顺延：

    第四十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东极其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得相互代为承担成本或其他支出；

    第四十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

    1、 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

    2、 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

    3、 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

    4、 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

    5、 代控股股东及其他关联方偿还债务；

    6、 中国证监会认定的其他方式。

    二、在原公司《章程》第一百二十六条,即修改后《章程》第一百二十八条第三款后增加一款：

    第一百二十九条 (四)独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

    三、原公司《章程》第一百二十一条,即修改后的第一百二十三条之后增加一条,原有条款依次顺延：

    第一百二十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保应当遵守以下规定：

    (一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    (二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    (三)公司对对外担保的审批程序如下：

    1、单笔或累计(连续12个月)对外担保总额高于公司最近经审计净资产的25%以上的,必须提请公司股东大会审议；

    2、单笔或累计(连续12个月)对外担保总额不高于公司最近经审计净资产的25%(含25%)的,必须提请公司董事会审议并取得董事会全体成员三分之二以上同意。

    (四)公司对外担保对象的银行资信标准等级必须达到A级以上；

    (五)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    (六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    (七)公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。