四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年2月18日上午9：00在自贡市大西洋檀木林宾馆，会议由董事长余大全主持，会议应到董事9人，实到董事8人，王劲董事授权委托李欣雨董事代行表决权，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    一、《2003年度董事会工作报告》；

    二、《2003年度总经理工作报告》；

    三、《2003年年度报告及摘要》；

    四、《2003年度财务决算报告》

    五、《2004年度财务预算方案》；

    六、《2003年度利润分配预案》；

    经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额5074．20万元，实现净利润3579．59万元，年初未分配利润为1257．87万元，提取10％法定公积金355．45万元和10％法定公益金355．45万元，可供股东分配利润4126．56万元。公司拟以2003年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金1．2元（含税），的分配预案。

    七、《关于支付华信会计师事务所2003年度报酬的议案》；

    八、《关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案》；拟向股东大会提请续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；

    九、《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》；

    被考核的高级管理人员为在公司担任经营管理职务的董事、监事和其他高级管理人员，公司外部董事、监事和职工代表出任的监事不在考核范围内。

    十、《关于为深圳公司2000万元授信额度提供担保的议案》；

    十一、《关于为上海公司10000万元授信额度提供担保的议案》；

    十二、《关于向银行申请8000万元综合授信额度的议案》；

    十三、《关于核销资产损失的报告》；

    共核销148．60万元，其中固定资产核销26．09万元，坏账核销122．51万元。

    十四、《提请召开2003年度股东大会的议案》；

    1、会议时间：2004年3月26日上午9：00。

    2、会议地点：四川省自贡市马冲口街二号公司综合大楼6001会议室

    3、会议议程：

    （1）《2003年度董事会工作报告》；

    （2）《2003年度监事会工作报告》；

    （3）《2003年年度报告及摘要》；

    （4）《2003年度财务决算报告》

    （5）《2004年度财务预算方案》；

    （6）《2004年度利润分配预案》；

    （7）《续聘公司会计师事务所的议案》；

    4、出席对象

    （1）2004年3月19日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员与公司邀请的律师。

    5、会议登记办法

    （1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间：2004年3月23日

    上午8：00—11：00下午1：00—5：00

    （3）登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

    6、其他事项

    （1）会期一天，费用自理

    （2）公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    邮政编码：643010

    联系电话：0813－5101327

    传真：0813－5101216

    联系人：田丽萍、刘思嘉、曹铭

    特此公告

    附：授权委托书

    

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

    2004年2月21日