特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有被否决或修改的议案；

    2、本次会议没有新的提案提交表决。

    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于2003年4月11日在公司综合大楼6001会议室召开。会议由公司董事长余大全召集并指定由董事郭万程主持,5名股东及股东授权代表出席会议,代表公司股份74,318,551股,占公司有表决权股份总数的61.93%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议对预定的9个议案进行了审议并以记名投票的方式逐项进行了表决,结果如下：

    (1)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2002年度董事会工作报告》；

    (2)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2002年度监事会工作报告》；

    (3)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2002年年度报告及摘要》；

    (4)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2002年度财务决算报告》；

    (5)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2003年财务预算方案》；

    (6)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《2002年度利润分配预案》；

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润28,418,508.50元,提取10%法定公积金2,787,082.89元,提取10%法定公益金2,787,082.89元,加上年初未分配利润为5,232,243.42元,本年度可供股东分配利润28,076,586.14元。

    经第二届第二次董事会审议通过,2002年利润分配预案：提取任意盈余公积1,097,935.00元；拟以2002年12月31日总股本120,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.20元(含税),总计派发现金14,400,000元,结余12,578,651.14元。

    2002年度公司不进行资本公积金转增股本。

    利润分配时间：2002年股东大会结束后两个月内实施。

    (7)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》；

    续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。

    (8)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数的100%,通过《关于提取专项奖励基金的议案》；

    (9)以74,318,551股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票数占出席会议有表决权股份总数100%,通过《关于增补易兴旺为公司第二届董事会独立董事的议案》。

    公司聘请的具有证券从业资格的四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论意见为：公司本次大会的召集召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

    备查文件目录

    1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2002年度股东大会决议。

    2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书。

    特此公告