四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年2月28日上午9：00在自贡市大西洋檀木林宾馆西式会议室召开,会议由董事长余大全主持,会议应到董事8人,实到董事6人,王劲董事授权委托李欣雨董事、万久清独立董事授权委托温志武独立董事代行表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    一、《2002年度董事会工作报告》；

    二、《2002年度总经理工作报告》；

    三、《2002年年度报告及摘要》；

    四、《2002年度财务决算报告》

    五、《2003年度财务预算方案》；

    六、《2002年度利润分配预案》；

    公司2002年度实现利润总额4333.82万元,实现净利润2841.85万元,加上年初未分配利润为523.22万元,可供分配的利润为3365.07万元。应提取二项基金为：一、按当年实现净利润10%提取法定盈余公积金278.71万元和10%法定公益金278.71万元,共计557.42万元。二、昆明公司、成都公司享受的地方政府税收返还政策109.79万元,作为子公司提取的任意盈余公积金。形成可供股东分配的利润为2697.86万元。

    按公司根据第一届第七次董事会通过的2002年利润分配政策原则,按2002年12月31日登记的股东持有股权数,每10股分配1.20元(含税)。共分配利润1440万元。

    利润分配时间：2002年股东大会审议通过批准后实施。

    七、审议通过《关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案》；拟向股东大会提请续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；

    八、《关于支付华信会计师事务所2002年度报酬的议案》；

    九、《关于提取专项奖励基金的议案》；

    公司董事会提议公司股东大会批准,从2003年起按照当年实现利润总额的1.5%提取费用,建立董事会对公司有特别贡献员工的专项奖励基金。

    十、《提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；提名易兴旺先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

    十一、《关于召开2002年度股东大会的议案》；

    1、会议时间：2003年4月11日全天。

    2、会议地点：四川省自贡市马冲口街二号公司综合大楼6001会议室

    3、会议议程：

    (1)《2002年度董事会工作报告》；

    (2)《2002年度监事会工作报告》；

    (3)《2002年年度报告及摘要》；

    (4)《2002年度财务决算报告》

    (5)《2003年度财务预算方案》；

    (6)《2002年度利润分配预案》；

    (7)《续聘公司会计师事务所的议案》；

    (8)《关于提取专项奖励基金的议案》；

    (9)《选举易兴旺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

    4、出席对象

    (1)2003年3月31日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参与表决；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法

    (1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间：2003年4月8日

    上午8：00-11：00下午1：00-5：00

    (3)登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

    6、其他事项

    (1)会期一天,费用自理

    (2)公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    邮政编码：643010

    联系电话：0813-5101327

    传真：0813-5101216

    联系人：曹铭、刘思嘉

    特此公告

    

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

    2003年2月28日