四川大西洋焊接材料股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月13日在四川省自贡市公司6001会议室召开,出席本次会议的股东及授权代表5人,代表公司股份74318551股,占公司有表决权股份总数的61.93%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长余大全主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议审议并以记名投票的方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目及对外投资的议案》；

    同意的股数为74318551股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议并通过《关于选举第二届董事会董事的议案》；

    1、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举余大全为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    2、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举刘均清为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    3、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举李欣雨为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    4、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举郭万程为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    5、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举王劲为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    6、会议以0股赞成,74318551股反对,0股弃权,未能通过选举何小勤为公司第二届董事会董事的议案；

    7、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举黄永福为公司第二届董事会董事,0股反对,0股弃权；

    8、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举温志武为公司第二届董事会独立董事,0股反对,0股弃权；

    9、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举万久清为公司第二届董事会独立董事,0股反对,0股弃权；

    三、审议并通过《关于选举第二届监事会监事的议案》；

    1、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举李志宗为公司第二届监事会监事,0股反对,0股弃权；

    2、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举陈兰芬为公司第二届监事会监事,0股反对,0股弃权；

    3、会议以74318551股赞成,占出席会议股东有表决权总数的100%,选举张健为公司第二届监事会监事,0股反对,0股弃权；

    四、审议并通过《关于在公司董事会下设（战略、提名、审计、薪酬与考核）四个专门委员会的议案》。

    同意的股数为74318551股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论意见为：公司本次大会的召集召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和贵公司章程的有关规定,合法有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司2002年第一次临时股东大会决议；

    2、《四川省华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书》。