四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第六次临时会议于2002年8月7日召开,会议由公司董事长余大全召集并主持。在保证本公司全体董事充分知悉会议所议事项的前提下,本次会议以通讯方式进行,公司八名董事参会并表决。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《关于调整部分募集资金投资项目及对外投资的议案》；

    同意将公司首次公开发行股票募集资金投入项目———一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目（募集资金18000万元）调整为以下两个项目：1、出资12750万元（其中募集资金10500万元,无形资产作价2250万元）与上海浦东合庆工业发展公司合资设立“上海大西洋焊接材料有限责任公司”。此项议案尚须提交本公司股东大会审议；2、拟将剩余募集资金7500万元投入调整后的药芯焊丝技术改造项目,该项目具体投资总额及实施方案正在论证之中,方案成熟后,提交公司董事会审议通过后并经股东大会批准实施。

    二、关于《在上海浦东合庆工业园区扩建焊接材料生产基地项目建议书（代可行性研究报告）》的议案；

    董事会认为,该《项目建议书（代可行性研究报告）》可行,并责成公司经营班子和项目筹备组继续完善本《项目建议书（代可行性研究报告）》。

    三、关于本公司与上海浦东合庆工业发展公司签订的《上海大西洋焊接材料有限责任公司（筹）发起人协议》的议案；

    四、提名公司第二届董事会董事候选人的议案。

    董事会一致同意提名余大全、刘均清、李欣雨、郭万程、王劲、何小勤、黄永福、温志武、万久清为公司第二届董事会董事候选人,其中,温志武、万久清为公司独立董事候选人。

    五、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    1、会议时间：2002年9月13日上午9：00开始

    2、会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街二号本公司6001会议室

    3、会议议程：

    （1）、关于调整部分募集资金投资项目及对外投资的议案；

    （2）、选举公司第二届董事会董事的议案；

    （3）、选举公司第二届监事会监事的议案；

    （4）、关于在公司董事会下设（战略、审计、提名、薪酬与考核）四个专门委员会的议案。

    4、出席对象：

    （1）、2002年8月30日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记

    在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参与表决；

    （2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法

    （1）、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续；

    社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间：2002年9月9日

    上午9：00—11：00下午1：00—5：00

    （3）登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

    6、其他事项

    （1）会期一天,费用自理

    （2）公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    邮政编码：643010

    联系电话：0813-5101327

    传真：0813-5101216

    联系人：郑胜、马晓英

    特此公告