四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称″公司″）第一届董事会第九次会议于2002年7月25日在四川省自贡市举行,会议由公司董事长余大全召集并主持,会议应到董事8人,实到5人,刘均清、王劲和何小勤三名董事未能出席会议,其中,刘均清董事委托余大全董事代行表决权,王劲董事委托李欣雨董事代行表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司2002年半年度报告的议案》；

    2、《关于自贡大西洋焊丝制品有限公司实芯焊丝扩能及系列产品开发技术改造项目〈竣工验收报告〉的议案》。

    自贡大西洋焊丝制品有限公司实芯焊丝扩能及系列产品开发技术改造项目是公司募集投向项目之一,项目计划总投资3800万元,项目于2000年11月开工,2002年初该项目试生产。公司控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限公司董事会依据四川省经贸委（2000）外经856号文、国家外商投资项目管理相关规定、国家机械工业技术改造项目管理有关规定,2002年5月召开了该项目的竣工验收会,项目总投资3,849.25万元。项目建成后,实现新增实芯焊丝13,000吨/年的产出能力,符合项目要求。该竣工验收报告已经本次董事会审议通过,尚需报项目审批机关四川省经贸委批准。

    特此公告。