四川大西洋焊接材料股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次临时 会议于2002年6月24日上午在四川省自贡市举行,会议应到董事8名,实到董事6名 ,1 名董事委托其他董事代为出席并表决,1名董事缺席,符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长余大全召集并主持, 公司监事及公 司其他高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定, 与会董事以记名投票的 方式,审议并通过了如下议案：

    1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；

    2、《关于在公司董事会下设四个专门委员会的议案》；

    3、《董事会四个专门委员会实施细则》；＜详见上交所网站www.sse.com.cn＞

    4、《提名选举余大全等八名董事为公司战略委员会委员的议案》；

    会议选举余大全、刘均清、李欣雨、郭万程、王劲、何小勤、温志武和万久清 等八名董事为第一届董事会战略委员会委员,余大全担任主任委员。

    5、《提名选举温志武等三名董事为公司提名委员会委员的议案》；

    会议选举温志武、刘均清和万久清为公司第一届董事会提名委员会委员, 并审 议通过了提名委员会选举温志武为第一届董事会提名委员会主任委员的议案。

    6、《提名选举万久清等三名董事为公司审计委员会委员的议案》；

    会议选举万久清、李欣雨和温志武为公司第一届董事会审计委员会委员, 并审 议通过了审计委员会选举万久清为第一届董事会审计委员会主任委员的议案。

    7、《提名选举温志武等三名董事为公司薪酬与考核委员会委员的议案》。

    会议选举温志武、郭万程和万久清为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员, 并审议通过了薪酬与考核委员会选举温志武为第一届董事会薪酬与考核委员会主任 委员的议案。

    特此公告