本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十九次会议通知于2007年3月12日以书面、传真和电话方式向全体董事发出，会议于2007年3月23日上午8：30在公司综合大楼3001会议室召开。会议由董事长余大全主持，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，董事王劲因工作原因未能出席本次会议，委托董事郭万程代为行使表决权，董事李欣雨因工出差未能出席本次会议，委托董事刘均清代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

    3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及年度报告摘要》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年财务决算报告》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年财务预算方案》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润6,646.26万元，实现净利润3,999.74万元。年初未分配利润6,170.78万元，2005年已分配现金股利3,000.00万元，提取法定盈余公积金405.41万元，2006年度可供股东分配利润6,765.11万元。公司拟以2006年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），共计1,800万元。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2006年度报酬的议案》，该报告须提交公司2006年度股东大会；

    2006年度本公司支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费34万元，审计期间的差旅费用由本公司承担；

    8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》，向股东大会提请续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，公司拟支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007年的审计费用参照2006年标准执行。

    9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事曾加为公司四个委员会委员的议案》，提名独立董事曾加为公司董事会审计委员会、董事会新酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，该报告须提交公司2006年度股东大会。

    10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司薪酬与考核委员会委员的议案》，免去公司内部董事郭万程薪酬与考核委员会委员，选举公司董事黄永福为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事会任期相同，该报告须提交公司2006年度股东大会。

    11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，该报告须提交公司2006年度股东大会。

    12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向中信银行成都分行申请人民币5000万元的综合授信额度，期限为自《授信额度协议》签定之日起一年内有效。向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币5000万元的综合授信额度，期限为自《授信额度协议》签定之日起一年内有效。

    13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2006年度薪酬的议案》。

    根据自府办函[2005]139号《自贡市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》精神，由自贡市国资委按照公司高级管理人员经营业绩对其薪酬进行考核结算，2006年度在公司领取报酬的高级管理人员，年度报酬总额为 157.15万元。

    14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《提请召开公司2006年度股东大会的议案》，公司决定于2007年4月27日召开2006年度股东大会。

    特此公告

    四川大西洋焊接材料股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月23日