本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议没有被否决的议案；

    2、本次会议没有新的提案提交表决。

    二、会议召开出席情况

    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第一次临时股东大会于2006年8月11日在公司综合大楼6001会议室召开,会议通知于2006年7月21日以公告形式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名,代表公司股份75,000,000股,占公司总股本的62.50%,本次股东大会无流通股股东参加,本次股东大会符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长余大全主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证。

    三、议案审议情况：

    经会议审议,以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案：

    《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在工业园区建立新型焊接材料基地的议案》

    该新型焊材基地建设固定资产投资共计14,740万元,主要实施药芯焊丝扩能项目、特种焊条扩能项目及技术中心项目,预计项目建成后新增药芯焊丝产能1万吨,特种焊条产能2万吨,投入产出比可达1：4.2,静态投资利润率可达30.06％,静态投资回收期为四年。

    表决结果：同意票75,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见：

    四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

    五、备查文件：

    1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

    2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会

    2006年8月11日