江苏康缘药业股份有限公司(简称＂公司＂)第一届监事会第六次会议于2003年4月6日上午在本公司会议室召开,会议应到监事3名,实会监事2名,杨斌监事因工作变动,书面申请辞职,未出席会议,会议由公司监事会主席江希明先生主持。会议审议了以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、会议对《公司2002年年度报告》中涉及的公司运作情况、财务决算情况、募集资金使用情况、收购出售资产情况以及关联交易情况进行了检查、审议,认为《公司2002年年度报告》客观、全面反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》,同意提交2002年度股东大会审议；

    三、审议通过了《关于个别调整公司监事的议案》；

    鉴于公司监事杨斌先生因工作变动,会议拟同意其辞去本公司监事职务的申请,并提名郭耿霞女士为本公司监事候选人,提交2002年度股东大会审议。

    附：监事候选人郭耿霞女士简历

    四、审议通过了《监事会议事规则》；

    五、会议审议同意《关于改制重组连云港医药采购供应站并控股成立连云港康缘医药商业有限公司的关联交易议案》,本次关联交易对于公司拓展业务范围,加快发展具有十分重要意义,本次关联交易双方遵循了一般市场公平原则,交易行为合法、公允,未损害公司及公司其他股东的利益。

    附：监事候选人郭耿霞女士简历

    郭耿霞女士,34岁,大专学历,会计师,1992年到原连云港中药厂(公司前身)工作,历任财务部会计、副科长,2000年12月股份公司成立后任公司审计部长至今。