江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第七次会议于2007年4月17日在公司会议室召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持。

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举职工监事江希明先生担任监事会会主席。

    表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2007年第一季度报告》,并发表如下意见：

    公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号---季度报告内容与格式特别规定》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2007年度第一季度报告进行了严格的审核,做出如下审核意见：

    全体监事认为,本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年1-3月的经营管理和财务状况。

    表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

    江苏康缘药业股份有限公司监事会

    二〇〇七年四月十七日

    附：

    江希明先生,监事会主席,1953年3月出生,大学文化,高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖,获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港市中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业监事会主席,兼任省中医药学会理事,市中医药学会常务理事。