本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无修改议案的情况

    ●本次会议无新增议案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")2006年度股东大会于2007年4月17日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式,参加表决的股东及股东代理人共9人,代表股份6130.0919万股,占公司股份总额的39.28％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、议案表决情况

    1、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    经南京永华会计师事务所审计确认,公司2006年度实现利润总额84,290,742.41元,净利润64,022,585.75元,根据《公司法》和公司章程有关规定,提取法定盈余公积6,402,258.57元,加上年初未分配利润86,166,318.05元,减去年内发放的现金股利24,969,600.00元,本年度可供分配的利润为118,817,045.23元。

    2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本15,606万股为基数,每10股派发现金股利2.30元(含税),本次分红后,尚未分配的利润82,923,245.23元,结转以后年度分配。

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》, 同意续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构,并根据其工作量,双方协商确定具体报酬。

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《关于募集资金项目――GAP项目和研发中心项目决算的议案》

    募集资金项目 "中药材规范化种植基地(GAP)项目" 经竣工决算,实际支出1,329.49万元,比计划投资的2,254.00万元节余924.51万元,节余资金补充公司流动资金；募集资金项目"江苏省中药现代化技术开发中心建设项目"经竣工决算,实际投资额2,995.33万元,比计划投资的2,998.50万元节余3.17万元,节余资金补充流动资金。

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《关于换届选举第三届董事会的议案》

    推选肖伟、杨寅、戴翔翎、赵昆仑和独立董事人选张伯礼、任德权和高允斌组成第三届董事会。独立董事张伯礼、任德权、高允斌已通过上海证券交易所独立董事任职资格审查。根据公司章程规定,本次董事选举采取累积投票制。

    各位董事人选的表决结果均为：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》

    表决结果：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了《关于换届选举第三届监事会的议案》

    推选郭耿霞、李军为公司监事,与职工监事江希明组成公司第三届监事会。根据公司章程规定,本次监事选举采取累积投票制。

    各位监事人选的表决结果均为：同意6130.0919万股,占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十七日