本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于2007年4月2日以传真及电子邮件方式发出,会议于2007年4月17日在公司会议室召开。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》,选举肖伟先生担任董事长,选举杨寅先生担任副董事长。

    该议案进行分项表决,表决结果均为：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》,各专业委员会的名单如下：

    1.薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员张伯礼先生(独立董事),成员为肖伟先生、高允斌先生(独立董事)；

    2.审计委员会由3人组成：主任委员高允斌先生(独立董事),成员为赵昆仑先生、任德权先生(独立董事)；

    3.提名委员会由3人组成：主任委员任德权先生(独立董事),成员为肖伟先生、张伯礼先生(独立董事)；

    4.战略委员会由5人组成：主任委员肖伟先生,成员为杨寅先生、戴翔翎先生、赵昆仑先生、任德权先生(独立董事)。

    该议案进行分项表决,表决结果均为：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》,聘任戴翔翎先生为总经理,聘任程凡先生为董事会秘书,聘任宗韬先生为证券事务代表,任期与本届董事会相同。

    该议案进行分项表决,表决结果均为：同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任凌娅女士为常务副总经理,聘任郭传宝先生、高峰先生、侯维国先生、杨永春先生、张新军先生、刘五生先生和刘红乔先生为销售总监,聘任陈友龙先生为财务总监,聘任王振中先生为科研总监,聘任万延环先生为生产总监,任期与本届董事会相同。

    该议案进行分项表决,表决结果均为：同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司主要会计政策与会计估计》(2007年修订)。根据财政部颁布的《企业会计准则》的规定和中国证监会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求,公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。据此公司修订了《公司主要会计政策和会计估计》相关内容。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《2007年第一季度报告》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十七日

    附：

    肖伟先生, 董事长,1959年10月出生,中药学博士,研究员级高级工程师。1986年至1996年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000年12月起担任公司董事长至今。肖伟先生现兼任连云港康缘集团有限公司董事长。肖伟先生曾参与国家中医药局组织的现代中药发展中关键问题的软课题研究,并多次作为被聘专家参加中药研究开发课题评审工作。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号,1998年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会会员、连云港市委委员、市人大常委、江苏省政协委员等社会职务。

    杨寅先生, 副董事长,1962年4月出生,工商管理硕士,高级经济师。1982年至1989年任连云港医疗器械厂技术员、副厂长；1989年至1996年任原连云港中药厂副厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理,分管公司销售工作；股份公司成立后任公司董事、总经理。杨寅先生现兼任连云港康缘集团有限公司副董事长、总经理。杨寅先生曾获连云港市劳模荣誉称号。

    戴翔翎先生,总经理,1964年12月出生,大学文化,高级工程师。1987年到原连云港中药厂工作；1996年任原康缘制药公司副总经理,分管科研、生产工作；股份公司成立后任公司副总经理、常务副总经理；2006年4月起任董事、财务负责人。戴翔翎先生现兼任连云港康缘集团有限公司董事。戴翔翎先生曾获得江苏省中医药系统先进工作者、江苏省优秀青年工程师、连云港市医药系统科技管理优秀工作者等荣誉称号。

    程凡先生,董事会秘书,1968年9月出生,工商管理硕士,高级经济师。1991年到原连云港中药厂工作,历任车间主任、技改办主任、办公室主任,2000年12月股份公司成立后任董事会秘书,2005年6月至2006年4月兼任公司副总经理。程凡先生现兼任连云港康缘集团有限公司董事。

    宗韬先生,证券事务代表,1979年7月出生,大学学历, 2001年7月进入江苏康缘药业股份有限公司企业发展部,现任企业发展部经理。

    凌娅女士,常务副总经理,1960年4月出生,大学学历,研究员级高级工程师。2000年进入康缘公司,任总经理助理、研究所所长、副总经理,分管新药研发工作。凌娅女士现兼任连云港康缘集团有限公司董事。凌娅女士曾获国家级"巾帼百家岗位明星"称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号,现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。

    郭传宝先生,营销总监,1974年12月7日出生,大学学历,助理工程师 ,1996年进入康缘公司,历任销售地区经理、分公司经理,总经理助理、副总经理等职务。

    高峰先生,营销总监,1972年7月出生,工商管理硕士,经济师。1996年起历任连云港康缘制药有限公司车间主任、销售经理、山东销售公司经理,2003年2月起担任连云港天使投资发展有限公司总经理,2004年4月至2006年4月任公司董事。

    侯维国先生,营销总监,1972年11月出生,大专学历。1998年7月进入公司,历任销售代表、地区经理、分公司经理。

    杨永春先生,营销总监,1973年11月出生,大专学历。1997年进入康缘公司,历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理。

    张新军先生,营销总监,1972年8月出生,大学学历。1996年进入公司从事营销工作,历任地区经理、分公司经理。

    刘五生先生, 营销总监,1975年5月出生,工商管理硕士。1998年进入公司,历任销售代表、地区经理、分公司经理。曾多次获得公司优秀代表、优秀干部、集团十佳销售标兵、集团突出贡献奖、连云港五一劳动模范等称号。

    刘红乔先生,营销总监, 1971年4月出生,大学学历。1992年进入公司,历任车间主任、销售分公司经理。

    陈友龙先生,财务总监,1975年10月出生,大学学历,会计师。1998年7月进入公司,历任公司审计部经理、连云港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务部经理。

    王振中先生,科研总监,1968年3月出生,硕士研究生,高级工程师。1993年进入康缘公司, 历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长等职务。2001年被江苏省政府授予江苏省劳动模范称号,2004年被评为江苏省企业青年创新人才,2006年被评为连云港市"十五"科技创新先进个人。

    万延环先生,生产总监,1975年8月27日出生,大学学历。1998年进入公司,先后任职销售员、技术员、质量部副经理兼化验室主任、GMP办公室经理、质量部经理、生产制造分公司副总经理、公司生产技术委员副主任。