江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2007年3月11日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

    一、审议通过了《公司2006年度报告》全文及摘要；

    公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2006年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

    全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四.审议通过了《关于换届选举第三届监事会的议案》，推选郭耿霞、李军为公司监事，与职工监事江希明组成公司第三届监事会。（候选人简历附后）

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    上述第2、3、4项议案需提交股东大会审议。

    江苏康缘药业股份有限公司监事会

    二〇〇七年三月十一日

    附：候选人简历

    郭耿霞女士，1969年3月出生，大专学历，会计师。1992年到原连云港中药厂工作，历任财务部会计、副科长，2000年12月股份公司成立后任公司审计部长、成本中心经理等，2003年5月起任公司监事。

    李军先生， 1980年6月出生，大学学历。2003年7月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，2006年5月进入连云港康缘集团有限公司任财务部任经理。