本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2002年10月8日召开,应参加会议董事7名,实际到会董事4名,另有董事盛宇华先生、方志军先生、周水文先生以通讯方式参加了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、《关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案》。

    鉴于公司在连云港经济技术开发区的制剂生产车间改造项目已经完工,生产经营场所搬迁基本完毕,公司决定将公司注册地址由“连云港市新浦区海昌南路58号”变更为“连云港经济技术开发区”,决定将公司《章程》原第一章总则第五条“公司住所：连云港市新浦区海昌南路58号,邮政编码：222001”变更为“公司住所：连云港经济技术开发区,邮政编码：222007”。

    二、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案

    （一）会议时间：2002年11月10日上午9：00

    （二）会议地点：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司会议室

    （三）会议内容：

    审议《关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案》。

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡在11月1日（星期五）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、具有上述资格的股东授权委托代理人；

    4、本公司聘请的律师。

    （五）登记办法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；

    2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

    3、登记时间和地点：2002年11月8日至9日上午8：30-11：00,下午14：30-17：00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）其它事项

    1、本次会议会期预计半天；

    2、出席会议人员交通及食宿费自理；

    3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办

    4、邮政编码：222001

    5、联系电话：（0518）5521990、5521982

    6、传真：（0518）5521983

    7、联系人：程凡、宗韬

    特此公告

    

江苏康缘药业股份有限公司董事会

    2002年10月8日