本公司曾于2005年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2005年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005年5月23日上午9点30分,网络投票时间为当日9点30分至11点30分、13点至15点。

    二、会议地点

    江苏省连云港市新浦海昌南路58号公司会议室。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的事项及其对应的网络投票表决序号

    议案                                   网络投票表决序号
    《关于发行可转换公司债券方案的议案》
    1．发行规模及其确定依据                               1
    2．票面金额及发行价格                                 2
    3．期限                                               3
    4．票面利率                                           4
    5．利息支付及到期还本付息                             5
    6．转股期                                             6
    7．转股价格的确定及其调整原则                         7
    8．转股价格向下修正条款                               8
    9．赎回条款                                           9
    10．回售条款                                         10
    11．配售安排                                         11
    12．募集资金用途                                     12
    13．授权条款                                         13
    14．发行方案有效期                                   14

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,具体投票流程详见附件一。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005年5月9日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、参加现场会议的登记办法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书见附件二)；

    2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

    3、登记时间和地点：2005年5月16日(星期一)8：30-11：30, 14：30-17：00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    八、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    2、本次会议现场会议会期预计半天,出席现场会议人员交通及食宿费自理。

    3、联系方式：

    地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办

    邮政编码：222001

    联系电话：(0518)5521990、5521989

    传真：(0518)5488277

    联系人：程凡、贺琳

    

江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二○○五年五月十日

    附件一

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、股票代码

沪市挂牌股 深市市值配售股             表决议
票代码     份投票代码     投票简称    案数量   说明
738557     363557         康缘投票    14       沪市挂牌，深市代理
      

    2、表决议案

公司简称                       康缘药业
议案                                     对应申报价格
《关于发行可转换公司债券方案的议案》
1．发行规模及其确定依据                  1 元
2．票面金额及发行价格                    2 元
3．期限                                  3 元
4．票面利率                              4 元
5．利息支付及到期还本付息                5 元
6．转股期                                6 元
7．转股价格的确定及其调整原则            7 元
8．转股价格向下修正条款                  8 元
9．赎回条款                              9 元
10．回售条款                             10 元
11．配售安排                             11 元
12．募集资金用途                         12 元
13．授权条款                             13 元
14．发行方案有效期                       14 元
  

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    如沪市投资者对事项一即“发行规模及其确定依据”投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738557         买入        1元        1股

    如深市投资者对事项一即“发行规模及其确定依据”投反对票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    363557         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、本次股东大会有多个待表决议案,投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对于同一个议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对于股东大会有多项议案,而某一个股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

    4、因市值配售持有股份的投资者,通过深圳证券交易所交易系统投票。

    5、对不符合上述要求的申报将视为无效申报,不纳入表决统计。

    附件二

    江苏康缘药业股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会,对本次会议所议的第 项事项投“同意”票,对第

    项事项投“反对票”,对第 项事项投“弃权”票。

    委托人(签字)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人(签字)： 受托人身份证号：

    委托日期：

    注：授权委托书,剪报及复印件均有效。