江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2005年3月6日在公司会议室召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。
    一、审议通过了《公司2004年度报告》及其摘要;
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《监事会2004年度工作报告》;
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    上述第2、3项议案需经股东大会审议通过后实施。
    
江苏康缘药业股份有限公司监事会    二00五年三月六日