江苏康缘药业股份有限公司(简称"公司")2005年度第一次临时股东大会于2005年1月30日上午在公司会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长肖伟先生主持,与会股东及股东代表共10人,均为非流通股股东及股东代表,代表股份8806万股,占公司股份总额的56.43%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师为本次会议做了现场见证。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、审议通过了《关于个别调整公司董事的议案》；

    同意任路先生辞去公司第二届董事会董事一职,同意增补张连云先生为公司第二届董事会董事。

    根据公司章程的规定,本次董事选举采取累积投票制。

    同意8806万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份数的100%；反对0万股；弃权0万股。

    二、审议通过了《关于个别调整公司监事的议案》；

    同意刘福堂先生辞去公司第二届监事会监事一职,同意增补赵昆仑先生为公司第二届监事会监事。

    同意8806万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份数的100%；反对0万股；弃权0万股。

    三、审议通过了《公司章程修改案》；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意8806万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份数的100%；反对0万股；弃权0万股。

    四、审议通过了《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算的议案》；

    根据决算结果,年产12亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程(简称：桂枝茯苓胶囊项目)原计划投资15,552.05万元,实际投资16,986.16万元,超支1,434.11万元,公司同意以自有资金1,434.11万元补充本项目超支部分；小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目(简称：金振口服液项目)原计划投资5,480.00万元,实际投资4,969.06万元,结余510.94万元,公司同意以本项目结余资金510.94万元补充公司的流动资金。

    同意8806万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份数的100%；反对0万股；弃权0万股。

    江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。