江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2004年8月17日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,监事郭耿霞女士授权监事会主席江希明先生代为表决。公司部分董事、高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席江希明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、审议通过了《公司二00四年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《关于个别调整公司监事的议案》

    同意刘福堂先生辞去监事职务,选举赵昆仑先生为公司监事,任期与本届监事会相同。该项议案需待下次股东大会审议通过后实施。(赵昆仑先生简历附后)

    特此公告。

    附：赵昆仑先生简历

    赵昆仑先生,男,1971年1月出生,大学学历,会计师。1998年9月进入连云港恒瑞集团有限公司财务部,历任会计、财务部负责人,2003年12月进入连云港金典科技开发有限公司,任财务总监。