江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2004年4月17日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,董事夏月先生委托董事杨寅先生参加本次股东大会,行使董事职权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由肖伟先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、审议通过了《公司二??四年第一季度报告》。

    二、会议选举肖伟先生为公司第二届董事会董事长。

    三、会议选举产生第二届董事会专门委员会：

    1.薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员盛宇华先生(独立董事),成员为肖伟先生、方志军先生(独立董事)；

    2.审计委员会由3人组成：主任委员盛宇华先生(独立董事),成员为穆敏女士、方志军先生(独立董事)；

    3.提名委员会由3人组成：主任委员金同珍先生(独立董事),成员为肖伟先生、盛宇华先生(独立董事)；

    4.战略委员会由5人组成：主任委员肖伟先生,成员为杨寅先生、夏月先生、盛宇华先生(独立董事)、高峰先生。

    四、经公司董事长提名,会议表决同意聘任杨寅先生为公司总经理、程凡先生为公司董事会秘书；

    五、经公司总经理提名,会议表决同意聘任戴翔翎先生为常务副总经理、夏月先生、凌娅女士为副总经理、穆敏女士为财务总监。

    公司董事长及高级管理人员简历附后。

    附件： 董事长及高级管理人员简历

    一、董事长简历

    肖伟先生,现年45岁,中药学博士,研究员级高级工程师。1986年至1996年任原连云港中药厂副厂长、厂长,1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理,2000年12月起担任第一届董事会董事长,现为公司第二届董事会成员。肖伟先生曾参与国家中医药局组织的现代中药发展中关键问题的软课题研究,并多次作为被聘专家参加中药研究开发课题评审工作。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人等荣誉称号,1998年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生目前兼任江苏省青年商会副会长、省医学会会员、连云港市人大常委、江苏省政协委员等社会职务。

    二、总经理、副总经理、财务总监简历

    杨寅先生,现年42岁,工商管理硕士,高级经济师。1982年至1989年任连云港医疗器械厂技术员、副厂长,1989年至1996年任原连云港中药厂副厂长,1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理,分管公司销售工作,2000年12月股份公司成立后任本公司董事、总经理,现为第二届董事会成员。杨寅先生曾获连云港市劳模荣誉称号。

    戴翔翎先生,现年40岁,大学文化,高级工程师。在全国中医药杂志发表《复方丹参颗粒中冰片的气相色谱测定》等科研论文数篇。1993？1994年负责小儿咳喘灵工艺改进QC小组,该组获得“江苏省医药局、省科协优秀QC小组”称号；1996？1997年主持提高桂枝茯苓胶囊检验合格率QC小组,该组获得“省医药行业优秀质量管理小组”称号；1996年主持攻克微生物污染、提高蛇胆川贝液质量QC小组,该组获“江苏省医药行业优秀质量管理小组”称号；1997？1998年主持贯叶连翘提取金丝桃素研制工作。戴翔翎先生还获得江苏省中医药系统先进工作者、江苏省优秀青年工程师、连云港市医药系统科技管理优秀工作者等荣誉称号。1987年到原连云港中药厂工作,1996年任原康缘制药公司副总经理,分管科研、生产工作,股份公司成立后任公司副总经理。

    夏月先生,现年33岁,工商管理硕士,工程师。1992年到原连云港市中药厂工作,1996年起担任连云港康缘制药有限公司副总经理,分管销售工作,股份公司成立后任公司副总经理,2003年5月10日增选为公司第一届董事会董事。现为公司第二届董事会成员。

    凌娅女士,现年44岁,大学学历,高级工程师。2000年进入康缘公司,任总经理助理、研究所所长,分管新药研发工作。曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号,现任江苏省药理学会理事、连云港市政协委员。

    三、财务总监简历

    穆敏女士,现年43岁,工商管理硕士,会计师。1981年至1996年先后担任原连云港中药厂会计、财务科长、副厂长等职,曾获连云港市三八红旗手称号。1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理,分管公司财务工作,股份公司成立后任董事、财务总监。现为公司第二届董事会成员。

    四、董事会秘书简历

    程凡先生,现年36岁,工商管理硕士,工程师。1991年到原连云港中药厂工作,历任车间主任、技改办主任、办公室主任,2000年12月股份公司成立后任公司第一届董事会秘书至今。