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    江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2004年3月11日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席江希明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

    一、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要；

    二、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》；

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    五、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

    六、审议通过《公司章程修改案》；

    七、审议通过《关于部分变更募集资金项目实施地点的议案》

    八、审议通过《关于换届选举公司第二届监事会的议案》

    公司第一届监事会成员已任期届满。根据《公司章程》的有关规定,现选举江希明、刘福堂、郭耿霞等3位同志组成公司第二届监事会。本案待股东大会审议通过后生效。(附件：候选人简历)

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    江希明先生,51岁,大学文化,高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖,获96、97年市科技进步二等奖。历任连云港市中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业第一届监事会主席,省中医药学会理事,市中医药学会常务理事。

    刘福堂先生,38岁,大学文化,会计师。历任西北探矿机械厂车间核算员、会计员,黄海机械厂审议员,康缘药业第一届监事会监事,现任恒瑞集团会计部会计。

    郭耿霞女士,35岁,大专学历,会计师。1992年到原连云港中药厂工作,历任财务部会计、副科长,2000年12月股份公司成立后任公司审计部长至今,2003年5月10日增选为康缘药业第一届监事会监事。